İstanbul merkezli 6 vilayette düzenlenen kara para aklama operasyonunda ele geçirilen lüks araçlar emniyette sergilendi. ’ten Ersel Yıldırım’ın haberine nazaran; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma evrakı kapsamında; Aksaray ve Laleli’de Dağ Küme çatısı altında büyük bir şebekeyi çökertti. Banka çalışanları da yakalandı.
POS aygıtlarıyla yabancı kartlar üzerinden yüksek hacimli finansal hareketlerde bulundukları ve gelirleri akladıkları sav edilen 85 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi yakalandı.
Kaynak: https://finans.mynet.com/haber/detay/…
Paraları sanal pos yoluyla aklayan kabahat örgütü üyelerinin çakarlı lüks araç kullandıkları tespit edildi!
’ten Ersel Yıldırım’ın haberine nazaran; Fatih ilçesi Aksaray ve Laleli semtlerinde Dağ Küme çatısı altında şahısların dokuma, kuyumculuk, kargoculuk, rent a car kesimlerinde faaliyet göstererek bu şirketler ve şirketlere ilişkin POS aygıtları vasıtasıyla POS Tefeciliği yaptıkları tespit edildi.
1- Yabancı menşeili birebir kart ile kuşkulu şirketlere ilişkin farklı pos aygıtlarından birebir vakitte ve tıpkı fiyatta çekim süreçleri yaptıkları
2- Farklı yabancı meşeili kartlar ile yaklaşık 1’er dakika ortayla tıpkı pos aygıtından tıpkı dengeli ardışık süreç yaptıkları
3- Şirketlerin Pos aygıtları üzerinden ticari faaliyetleri ile örtüşmeyecek halde akşam saat 22:00 – 08:00 saatleri ortasında çok sayıda ardışık süreçlerin yapıldığı konuları tespit edildi.)
Bu yollar ile elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri hata gelirleri ile eşlerinin ve akrabaları üzerine mülkler ve otomobiller alındığı, DAG plakalı düzmece çakarlı lüks araçlarla toplumsal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları , lüks yaşantılarının olduğu’ tespitine istinaden soruşturma kapsamında şahıslar hakkında teknik takip ve fiziki takip olmak üzere gerekli çalışmalara başlandı.
POS aygıtları üzerinden ticari faaliyetleri ile irtibatlı olmadığı düşünülen yaklaşık 600.000 çekim sürecinin yapıldığı ve bu prosedür ile 50.000.000.000 TL ( 50 milyar ) süreç hacmine ulaştıkları tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda ortalarında kuşkulu şahısların şirketlerine ilişkin POS aygıtlarının temin edilmesi süreçlerine aracılık ettiği düşünülen ortalarında üst seviye banka vazifelilerinin (Ş. Bank., D Bank.) bulunduğu toplamda 84 kuşkulu şahıs tespit edildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda kuşkulu şahıslara ilişkin 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkana (Yaklaşık kıymeti 1 milyar TL) el konulmuş kuşkulu şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında 61 kuşkulu şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
MYNET’TE YER ALAN HABERİN TÜM DETAYLARI
